Cảnh báo thủ đoạn phạm tội
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm
Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin một số đối tượng sử dụng điện thoại, các mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền ít thì vài trăm nghìn đồng, nhiều thì có thể lên tới cả tỷ đồng. 

Vụ việc tại tỉnh Hải Dương là một ví dụ và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin. 

Đầu tháng 9/2015 phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của ông Trần Đ. trú tại TT Nam Sách, huyện Nam Sách về việc: Ngày 25/8, một đối tượng liên lạc với ông Đ. qua số điện thoại cố định, tự xưng là Tiệp (nói giọng miền Nam), làm trong Công ty xổ số nên biết trước được kết quả số lô, số đề; Tiệp hứa sẽ cho ông Đ. biết trước các số lô, số đề sẽ về trong ngày, với điều kiện ông Đ. phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên. Do hám lợi, liên tiếp trong 02 ngày 31/8 và 01/9, ông Đ. đã chuyển với tổng số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản 7302205139… của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long mang tên Gịp Phương Nam. Sau đó, ông Đ. nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.  

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã tổ chức lực lượng xác minh, bước đầu xác định đối tượng thường liên hệ với ông Đ. là Nguyễn Thành Lộc (SN 1980, trú tại Ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), còn chủ tài khoản mang tên Gịp Phương Nam chính là vợ của Lộc. Chiều 30/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Lộc để tiếp tục điều tra. Theo lời khai của Nguyễn Thành Lộc: Trước đó, đối tượng này đã đến gặp đối tượng Ba Thịnh (còn gọi là Ba Tẩn) tại TP. Hồ Chí Minh bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba Thịnh tìm các số điện thoại ngẫu nhiên, sau đó bảo Lộc sử dụng điện thoại di động để gọi điện theo hướng dẫn: Lộc giả vờ là nhân viên công ty xổ số nên biết trước được kết quả mở thưởng trong ngày và đọc cho người nhận một số tự nhiên bất kỳ bảo là đánh số lô, số đề sẽ trúng. Với những trường hợp người nhận được số tự nhiên trong ngày đó mà ngẫu nhiên trúng số lô thì sẽ tin tưởng nghĩ là chúng biết trước được số lô thật. Sau khi đã tạo được niềm tin, đối tượng giả làm nhân viên nói với bị hại nếu muốn có số lô số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên, hàng tháng được hưởng % lãi suất cao, hàng ngày còn được cho số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Để tiếp tục tạo lòng tin, Lộc còn cho nạn nhân số điện thoại khác (của Ba Thịnh) nói là Giám đốc Công ty xổ số, để bị hại gọi điện thoại đến nói chuyện tạo lòng tin. Sau đó, nếu ai muốn chuyển tiền, thì chúng cho số tài khoản ngân hàng, sau khi rút tiền thì Lộc được hưởng 10% tổng số tiền lừa đảo được.

 

Đối tượng Nguyễn Thành Lộc

Vào khoảng 19h ngày 25-8, Ba Thịnh đưa cho Nguyễn Thành Lộc số điện thoại cố định, tên và địa chỉ nhà của ông Đ. bảo Lộc gọi điện. Khi ông Đ. nghe máy thì Lộc xưng tên “em Tiệp đây” và nói giọng miền Nam, do ông Đ. cũng có người em con chú ruột tên Tiệp nói giọng miền Nam đã lâu không gặp nên ông Đ. nghĩ người gọi điện là Tiệp. Lộc tiếp tục giả là Tiệp và nói là đã mua nhà ở tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, hiện nay đang làm trong công ty xổ số cho nên biết trước được kết quả, sẽ cho ông Đ. các số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Lộc dặn ông Đ. không được cho ai biết việc này. Tiếp đến ngày 26-8, Lộc lại gọi điện cho ông Đ. nói chuyện và hứa sẽ giúp ông Đ. nếu muốn có số lô, số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên của công ty xổ số, nếu nộp 100 triệu đồng mỗi tháng được hưởng lãi xuất 60 triệu đồng, hàng ngày còn được cho số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Để tạo niền tin cho ông Đ. đối tượng Lộc còn nói với ông là phải xin ý kiến của Giám đốc công ty xổ số, nếu Giám đốc đồng ý thì mới được tham gia. Theo giới thiệu và số điện thoại Lộc cung cấp, ông Đ. điện cho Ba Thịnh thì Ba Thịnh xưng là Ba Tẩn và nói là Giám đốc của công ty xổ số. Ông Đ. đặt vấn đề xin vào công ty xổ số thì Ba Tẩn đồng ý và yêu cầu nộp 100 triệu đồng vào tài khoản để trở thành thành viên. Điều đáng nói, khi ông Đ. nói với Lộc chưa có tiền và xin Lộc số lô, số đề thì Lộc cho ông Đ. hai số, ông Đ. đánh và trúng được một số nên đã tin tưởng và gọi điện thoại cho Lộc để tham gia vào công ty và gửi trước số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do Lộc cung cấp, ông Đ. mới nghi ngờ bị lừa, gọi điện thoại cho Lộc đòi tiền thì Lộc bảo 6 tháng sau mới được rút tiền. Đến tháng 10/2015, Ba Thịnh lại yêu cầu Lộc gọi cho ông Đ. bảo nộp thêm 5 triệu đồng để rút số tiền 50 triệu đồng. Ông Đ. không đồng ý và đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Lộc và đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng có tên là Ba Thịnh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

                                                                              Đức Thịnh - Công an tỉnh Hải Dương.

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.

tc6 tc6 tc6